本及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大港股份有限(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　2。股東大會(huì)召集人：董事會(huì)。第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的議案》。

　　3。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《章程》等的規(guī)定。

　　(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月7日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；

　　(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00的任意時(shí)間。

　　5。會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(1)截至股權(quán)登記日2019年4月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分登記在冊(cè)的本全體股東。上述本全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本股東。

　　11、審議關(guān)于投資設(shè)立控股子暨收購(gòu)蘇州科陽(yáng)光電科技有限65.5831%股權(quán)的議案。

　　1、根據(jù)《上市股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》的要求，本次會(huì)議審議的議案5、6、9、10、11將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、根據(jù)《章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，股東大會(huì)在審議上述議案10時(shí)，控股股東瀚瑞投資控股有限及其一致行動(dòng)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)本議案的投票權(quán)，且不可接受其他股東委托對(duì)此議案進(jìn)行投票。

　　3、上述議案1-11已經(jīng)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在2019年4月17日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(上的相關(guān)公告。

　　2、登記地點(diǎn)：有限證券部(通訊地址：省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào))，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　(2)法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳線點(diǎn)前送達(dá)或傳真至)，不接受電線 傳線、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　1。 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年5月6日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。

　　2。 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3。 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　有限2018年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：

　　2、如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

　　人民日?qǐng)?bào)鐘聲：不要陶醉于自欺欺人的“勝利” ——“加征關(guān)稅有利論”可以休矣

　　600703:三安光電關(guān)于收到證券交易所對(duì)2018年年度報(bào)告事后審核問(wèn)詢函的公告

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